Правоохоронці встановили, що 600 тисяч громадян України вклали туди близько 250 мільйонів доларів.
За ці гроші організатори піраміди купили один з островів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об’єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків, вартістю понад 100 тисяч доларів США кожний, коштовності, інше рухоме та нерухоме майно.
Вчора, 27 серпня, правоохоронці провели 48 обшуків у Вінницькій, Київській областях та Одесі.
Арештовано та вилучено майно близько 20 осіб, причетних до фінансової афери під назвою - B2B jewelry.
За результатами слідчих дій буде прийняте рішення щодо повідомлення фігурантам про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222 (шахрайство з фінансовими ресурсами), ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу.
Максимально можливе покарання - позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Хоча СБУ не розкриває назву піраміди, на опублікованих спецслужбою фото можна впізнати сертифікати B2B jewelry, а також ювелірний магазин організації, пише Економічна правда.
Коментарі