Про це повідомили у пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури.

За даними слідства, тернополянин у 2019–2020 роках створив два товариства з обмеженою відповідальністю спільно з іноземцями зі США та став їхнім директором. Основні фінансові вклади у ці товариства здійснювали інвестори.

Побудувавши житловий будинок у смт Велика Березовиця, директор привласнив понад 750 тис. грн, отриманих від продажу квартир, що належали юридичній особі. Інвестори коштів не отримали.

Згодом підприємець зайнявся виробництвом паперу, придбавши для цього приміщення площею понад 1300 кв. м та землю у селі Ярчівці Тернопільського району, а також обладнання. Однак його справжнім наміром було заволодіння майном фабрики вартістю понад 3,1 млн грн.

За версією слідства, чоловік разом із дружиною незаконно перереєстрували землю та будівлі на іншу створену ними фірму, а решту майна реалізували та привласнили кошти.

Дружина, усвідомлюючи походження майна, уклала договір іпотеки та використала його як заставу під час отримання позики у 700 тис. грн, здійснивши дії з легалізації.

«Ухвалами слідчих суддів накладено арешт на майно підозрюваних вартістю понад 15 млн грн. Приміщення фабрики та обладнання передано в управління АРМА», – повідомили у прокуратурі.

Обвинувальний акт скеровано до суду. Подружжя обвинувачують за ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 209 КК України. Їм загрожує тривале ув’язнення.