З’ясувалося, що внаслідок незаконних дій з електронними грошима, чоловік отримав на власні банківські рахунки кошти в сумі близько 300 тис.грн, які легалізував (вчинив фінансові операції) шляхом перерахування їх на інші банківські рахунки та зняття коштів готівкою.

- Було здійснено відпрацювання діяльності даного суб’єкта господарювання, в результаті якого схему привласнення грошей було розкрито, - розповідають фахівці обласного управління ДФС. – Спритник порушив Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» та Положення «Про електронні гроші в Україні», яке затверджене постановою Правління Національного банку України №481 від 04.11.2010. Зокрема, підприємець незаконно застосовував та використовував електронні гроші платіжної системи «WebМоnеу Тгаnsfer».

Міру покарання для злочинця обере Феміда.