У розслідуванні Der Standart  йдеться, зокрема, про компанію Hervet, яка була зареєстрована на Кіпрі і мала відносити з банком з 2002 по 2016 роки.

Ця фірма мала рахунок в цінних паперах та клірингові рахунки для біржових операцій.

Найбільша транзакція становила понад €120 млн.

Австрійська влада також зауважувала, що Raiffeisen несерйозно ставився до запобігання відмиванню коштів у так званих офшорних зонах.

За це банк сплатив понад €3 млн штрафу.

Мільярдери Ротенбери з 2022 року перебувають у санкційних списках ЄС і США.

Один з братів вважається бенефіціаром «палацу Путіна» в Геленджику.

Raiffeisen Bank натомість вирішив продовжувати працювати на російському ринку і видавати пільги окупантам.